公告日期：2025-05-23

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-019

江西洪都航空工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 527

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,145,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 50.7792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、康颖蕾女士和罗飞先生（独立董事）因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，嵇学群先生和徐滨先生因公未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 363,841,557 99.9165 250,302 0.0687 53,700 0.0148

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 363,841,457 99.9164 251,302 0.0690 52,800 0.0146

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 363,839,054 99.9158 251,902 0.0691 54,603 0.0151

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 363,839,557 99.9159 250,502 0.0687 55,500 0.0154

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 363,777,157 99.8988 315,702 0.0866 52,700 0.0……
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