公告日期：2025-10-10

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年十月十六日

江西洪都航空工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

江西洪都航空工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分

会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、审议以下议案：

1.关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案；

2.关于公司取消监事会的议案。

四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

七、复会，主持人宣布投票表决结果

八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录

十、主持人宣布会议结束

关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司
章程》及相关议事规则的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况及需求，拟对《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）和《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订和完善。主要修订内容如下：

一、《公司章程》主要修订情况

（一）取消监事、监事会的设置

公司将不再设置监事、监事会，删除监事、监事会相关表述，明确由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
（二）完善总则、法定代表人等规定

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，进一步完善公司章程制定目的，明确是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益；确定法定代表人的法律责任等。

（三）完善股东、股东会相关制度

根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会职权范围。

（四）完善董事、高级管理人员、董事会相关要求

根据《上市公司章程指引》的规定，新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；修改董事会职权范围。

具体修订情况详见附件1《<江西洪都航空工业股份有限公司章程>修订对照表》。

二、《股东会议事规则》主要修订情况

（一）增补审计委员会行使股东会召集、提案等职权的相关规定

根据《上市公司股东会规则》的规定，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括但不限于提议召开临时股东会、主持由审计委员会自行召集的股东会等，相关内容已在规则中予以明确。

（二）结合公司实际情况优化股东会具体议事程序

根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司实际治理需要，对于股东会、临时股东会的具体议事程序、表决机制与流程规范进行了细化与完善。
具体修订情况详见附件2《<江西洪都航空工业股份有限公司股东会议事规则>修订对照表》。

三、《董事会议事规则》主要修订情况

（一）增补审计委员会部分职权

根据《公司章程》以及公司实际情况，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，具体包括审计委员会提出董事会会议议案等，相关内容已在规则中予以明确和细化。

（二）结合公司实际情况完善董事会具体议事程序

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司实际情况，对于董事会的具体议事规则予以内容调整和流程规范，涵盖书面提议包含内容、会议通知方式、独立董事提出延期召开董事会会议或延期审议事项的比例、董事会会议具体流程、会议记录保存期限等方面。

具体修订情况详见附件3《<江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则>修订对照表》。

议案说明完毕，请各位股东审议。
附件:

1.《江西洪都航空工业股份有限公司章程》修订对照表

2.《江西洪都航空工业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

3.《江……
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