公告日期：2025-11-22

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-034

江西洪都航空工业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司的来函，推荐周继

强先生为公司董事、总经理人选，不再推荐曹春先生为公司董事、总

经理人选。推荐张峣先生为公司董事人选，不再推荐康颖蕾女士为公

司董事人选。公司于 2025 年 11 月 20 日召开公司第八届董事会第七

次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于聘任公

司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，《关于变更公司

董事的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、 董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
间 到期日 股子公司任职 （如适用） 公开承诺

董事、总经理、 总经理

董事会战略委 职务自

年龄原因

曹春 员会委员、董 董事会 2026-12-14 是 公司顾问 否

事会提名委员 审议通

会委员、董事 过之日

会薪酬与考核 离任，董

事及专门

委员会委员 委员会

委员职

务自股

东会审

议通过

之日离

任。

康颖蕾 董事、董事会战 工作调整 否 不适用 是
略委员会委员

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》有关规定，更换公司董事事宜自股

东会审议通过之日起生效，曹春先生、康颖蕾女士的离任不会影响公

司和董事会的正常运行。

康颖蕾女士承诺对所持有的 20000 股公司股票在其未来出售产

生的收益全部上缴公司，具体内容详见《关于公司董事收到江西证监

局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-029）。）

公司董事会对曹春先生、康颖蕾女士在任职期间为公司发展所做

的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

曹春先生将作为公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的战略

发展、规范运作、内部管控等方面工作建言献策。康颖蕾女士将不在

公司担任任何职务。

二、 更换公司董事情况

经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司董事会拟提名周继强先生和张峣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

前述两位非独立董事候选人的个人简历详见附件 1，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之时为止。
公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的审查意见》。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，董……
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