公告日期：2026-03-28

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（张岩先生）

作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大学、江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项，出版专著1部。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学财务管理系主任，华润江中药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东（大）会情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议和3次股东（大）会。本人对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

报告期内，本人出席董事会和股东（大）会情况具体如下：

出席股东
出席董事会情况 （大）会
情况

本年应出 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
席董事会 席次数 方式出 席次数 次数 未亲自出席会 （大）会
次数 席次数 议 次数

7 7 7 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内，本人在参加董事会及专门委员会和独立董事专门会议前，主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅公司提供的各项材料，积极与公司及相关方沟通，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。

报告期内，本人参与董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司股东（大）会和董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项决策履行了相应的审批程序，未发生损害公司或者中小股东权益的事项。因此，本人报告期内：

1.不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2.不存在向董事会提请召开临时股东（大）会的情况；

3.不存在提议召开董事会会议的情况；

4.不存在公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司2024年年报业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者……
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