公告日期：2016-05-18

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 主办券商：国元证券

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月17日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：巫界树

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发出了《2015年股东大会通知公告》（公告编号：2016-013）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21户，

持有表决权的股份48,650,000股，占公司股份总数的96.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数48,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数48,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

2015年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数48,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（四）审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

2015年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数48,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数48,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬分配的议案》1.议案内容

公司董事、监事2015年度薪酬分配方案。

2.议案表决结果：

同意股数48,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（七）审议通过《2015年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www……
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