公告日期：2020-09-05

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2020-039

营口港务股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年9月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 25 日9 点 00 分

召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 25 日

至 2020 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集 √

配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

2.00 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集 √

配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次合并——换股吸收合并双方 √

2.03 本次合并——换股发行股份的种类及面值 √

2.04 本次合并——换股对象及合并实施股权登记日 √

2.05 本次合并——定价依据、换股价格及换股比例 √

2.06 本次合并——换股发行股份的数量 √

2.07 本次合并——换股发行股份的上市地点 √

2.08 本次合并——异议股东权利保护机制 √

2.09 本次合并——本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制 √

2.10 本次合并——过渡期安排 √

2.11 本次合并——本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排 √

2.12 本次合并——员工安置 √

2.13 本次合并——滚存未分配利润安排 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。