公告日期：2020-09-16

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2020- 042

营口港务股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 9 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600317 营口港 2020/9/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 7 月 7 日召开的第七届董事会第五次会议通过的下列议案需

一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体包括：

1、关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案；

2、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案。

上述三项议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议

审议通过，具体内容详见 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公

告。上述三项议案均为特别决议议案，且对中小投资者单独计票。上述三项议案

关联股东营口港务集团有限公司均回避表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 9 月 5 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 9 月 25 日9 点 00 分

召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 25 日

至 2020 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募 √

集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

2.00 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募 √

集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次合并——换股吸收合并双方 √

2.03 本次合并——换股发行股份的种类及面值 √

2.04 本次合并——换股对象及合并实施股权登记日 √

2.05 本次合并——定价依据、换股价格及换股比例 √

2.06 本次合并——换股发行股份的数量 ……
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