公告日期：2020-09-26

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2020-044

营口港务股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份

有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,391,158,804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.29

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长崔贝强先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，董事长姚平、董事单志民、陈广同、张振宇、

蒋辉、曹应峰、独立董事张先治、郑振龙、陈树文因工作原因未能出席现场

会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘永顺因工作原因未能出席现场会议；3、董事会秘书周志旭出席会议；公司副总经理、安全总监等高管列席会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并

募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 321,466,326 99.2966 2,277,100 0.7034 0 0.0000

2、 议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并

募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 321,466,226 99.2966 2,277,100 0.7033 100 0.0001

2.02 议案名称：本次合并——换股吸收合并双方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 321,466,226 99.2966 2,277,100 0.7033 100 0.0001

2.03 议案名称：本次合并——换股发行股份的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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