公告日期：2021-01-19

北京市中伦律师事务所

关于营口港务股份有限公司终止上市的

法律意见书

二〇二一年一月

目 录

释 义 ......3
一、营口港的基本情况 ......3
二、本次终止上市的方案 ......4
三、本次合并的相关批准和授权 ......5
四、结论意见 ......6

释义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简称 释义

大连港 指 大连港股份有限公司

营口港 指 营口港务股份有限公司

本次合并 指 大连港向营口港全体股东发行 A 股股份换股吸收合
并营口港的交易行为

大连港向营口港全体股东发行 A 股股份换股吸收合
本次交易 指 并营口港，并采用询价方式向不超过 35 名特定投资
者非公开发行 A 股股份募集配套资金的交易行为

上海证券交易所 指 上交所

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本所 指 北京市中伦律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起
实施）

《退市制度若干意见》 指 《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若
干意见》（2018 年修正）

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》

法律法规 指 中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文
件，包括其不时的修改、补充或重新制定

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
A 股 指 交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认
购和进行交易的普通股

元 指 人民币元，中国的法定流通货币

中国 指 中华人民共和国，仅就本法律意见而言，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

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北京市中伦律师事务所

关于营口港务股份有限公司终止上市的

法律意见书

致：营口港务股份有限公司

大连港拟以向营口港全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并营口港并
募集配套资金。本所接受营口港的委托，作为本次交易的被合并方的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《退市制度若干意见……
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