公告日期：2025-09-16

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-035
安徽新力金融股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 371

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,328,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.2484

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。 二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,714,107 99.5057 436,400 0.3510 178,100 0.1433

2、议案名称：关于拟非公开发行公司债券的议案
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,785,307 99.5630 361,400 0.2906 181,900 0.1464

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,790,807 99.5674 361,400 0.2906 176,400 0.1420

2.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,783,107 99.5612 363,600 0.2924 181,900 0.1464

2.04 议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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