公告日期：2026-03-26

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-005
安徽新力金融股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于 2026 年 3 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年
3 月 13 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，董事会认为：该决算报
告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司 2026 年度财务预算的主要指标。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会提出公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟向全体股东每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送
红股。以截至 2025 年 12 月 31 日股本 512,727,632 股为基数，向 2025 年度现金
红利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 10,254,552.64 元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 》（公告编号：临2026-006）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报
告及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会对 2025 年年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对 2025年度年审会计师中证天通履职情况进行评估，公司董事会拟续聘中证天通为公司2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 20……
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