公告日期：2026-03-26

股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2026-008
安徽新力金融股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日
常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过。

●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况：

公司于2026年3月13日召开了公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司 2025年度发生的日常关联交易及 2026 年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，是必须的，符合相关法律法规和公司的经营业务发展需要。关联交易定价
公允、合理，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计2026 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

表决情况为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司 2025 年度发生的日常关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形；公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于确认公司 2025年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

3、董事会审议情况

公司于2026年3月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联方 2025 年度 2025 年度实 本次预计金额与

预计金额 际发生金额 上年实际发生金

额差异较大的原

因

关联方资金拆借 0 0

向关联方支付资 安徽省供销 1、报告期内，未

金占用费、担保 集团有限公 1,000.00 560.39 与关联方发生资

费 司及其控股 金拆借事项，资

……
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