公告日期：2026-04-02

安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.

2025 年年度股东会

会

议

材

料

二〇二六年四月十五日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......2
2025 年年度股东会会议规则 ......4
2025 年度董事会工作报告 ......6
关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 13
关于公司 2026 年度财务预算的议案 ...... 15
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 16
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 17
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 18
2025 年度独立董事述职报告 ......22
关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 23

关于公司 2026 年度担保计划的议案 ...... 28
关于 2026 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 ...... 34
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案 .... 35
关于制定《安徽新力金融股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案 ...... 37
关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ...... 38
附件： ...... 39
关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ...... 41
附件： ...... 42

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

现场会议时间:2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间:2026 年 4 月 15 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。

会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室。

一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。

出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。

出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）

四、审议议案。

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《2025 年度独立董事述职报告》

8、《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的
议案》

9、《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

10、《关于 2026 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

11、《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议
案》

12、《关于公司监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度监事薪酬方案的议
案》

13、《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

13.01、孟庆立

13.02、刘松

13.03、董飞

14、《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
14.01、赵定涛

14.02、邵振安

五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。

六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。

七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。

八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

九、总监票人宣读表决结果。

十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

十二、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

十三、主持人宣布会议结束。

安徽新力金融股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日

2025 年年度股东会会议规则

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。