公告日期：2026-04-16

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-013
安徽新力金融股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,704,907

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.9317

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席 5 人，列席1人（公司副总经理杨斌列席了本次会议）；2、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,430,607 99.7764 199,500 0.1625 74,800 0.0611

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,372,907 99.7294 264,300 0.2153 67,700 0.0553
3、 议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,372,307 99.7289 259,000 0.2110 73,600 0.0601

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,343,107 99.7051 288,300 0.2349 73,500 0.0600

5、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%……
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