公告日期：2026-05-09

潍坊亚星化学股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（2026 年 5 月 13 日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
议案一：潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年年度报告及摘要 ...... 4
议案二：潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告 ...... 13
议案四：潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年度利润分配预案 ...... 15议案五：潍坊亚星化学股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ..... 16
议案六：潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 20议案七：潍坊亚星化学股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案 ...... 21议案八：潍坊亚星化学股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议
案 ...... 22议案九：潍坊亚星化学股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ..... 25
议案十：潍坊亚星化学股份有限公司关于选举董事的议案 ...... 30听取潍坊亚星化学股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议
案 ...... 31

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2026 年 5 月 13 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年5 月 13 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2026年5月8日（星期五）

五、会议登记时 间 ： 2026 年 5月11日（星期一）上午9:00～ 11:00 ， 下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号 非累积投票议案名称

1 《2025 年年度报告及摘要》

2 《2025 年度董事会工作报告》

3 《2025 年度财务决算报告》

4 《2025 年度利润分配预案》

5 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

6 《2025 年度独立董事述职报告》

7 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8 《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

9 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

序号 累积投票议案名称

10.00 关于选举董事的议案
10.01 《增补翟悦强先生为第九届董事会董事》
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年年度报告及摘要

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2025 年年度报告》已于 2026 年 4 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布，《2025 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告,请各位股东参阅相关公告。

《2025 年年度报告及摘要》已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 ……
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