公告日期：2025-05-28

潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

（2025 年 6 月 3 日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 2
议案一：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度报告及摘要...... 4
议案二：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......5
议案三：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......14
议案四：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 17
议案五：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年度利润分配预案......20
议案六：潍坊亚星化学股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 21
议案七：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......26议案八：潍坊亚星化学股份有限公司关于公司符合非公开发行债券条件的议案......52议案九：潍坊亚星化学股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案......53议案十：潍坊亚星化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管
理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案......55议案十一：潍坊亚星化学股份有限公司关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议
案......57议案十二：潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保
的议案...... 61

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 6 月 3 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年6 月 3 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2025年5月26日（星期一）

五、会议登记时 间 ： 2025 年 5月27日（星期二）上午9:00～ 11:00 ， 下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 2024 年年度报告及摘要
2 2024 年度董事会工作报告
3 2024 年度监事会工作报告
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

7 2024 年度独立董事述职报告
8 关于公司符合非公开发行债券条件的议案
9 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
9.01 发行规模及方式
9.02 债券期限及品种
9.03 募集资金用途
9.04 债券利率及确定方式
9.05 发行对象及向公司股东配售的安排
9.06 增信措施
9.07 登记上市场所
9.08 决议有效期
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非
公开发行公司债券相关事宜的议案

11 关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案
12 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东：

潍坊亚星化学股份有限公司《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布，《2024 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告,请各位股东参阅相关公告。

《2024 年年度报告及年报摘要》已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第……
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