公告日期：2025-05-29

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-024
潍坊亚星化学股份有限公司

关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示：

1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“亚星化学”）拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”或“目标公司”）引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币69,989.33万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额为22,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。

2、截至本公告披露日，山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“动能嘉元”）拟投资10,000万元，认购亚星新材料新增注册资本8,572.7353万元；国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称“国运综改”）拟投资8,000万元，认购亚星新材料新增注册资本6,858.1882万元；山东省国控资本投资有限公司（简称“国控资本”）拟投资2,500万元，认购亚星新材料新增注册资本2,143.1838万元；山东国投资产管理有限公司（简称“国投资产”）拟投资1,500万元，认购亚星新材料新增注册资本1,285.9103万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。亚星化学、亚星新材料正与动能嘉元、国运综改、国控资本、国投资产签署相关协议。

3、本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

4、公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司持有亚星新材料的股权比例将由100%变更为76.08%，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

5、截至本公告披露日，本次增资已取得潍坊市国资委批复。

6、本次增资无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，公司拟通过亚星新材料引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币69,989.33万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额为22,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。其中：动能嘉元拟投资10,000万元，认购亚星新材料新增注册资本8,572.7353万元；国运综改拟投资8,000万元，认购亚星新材料新增注册资本6,858.1882万元；国控资本拟投资2,500万元，认购亚星新材料新增注册资本2,143.1838万元；国投资产拟投资1,500万元，认购亚星新材料新增注册资本1,285.9103万元。

2、本次引入战略投资者有利于促进公司产业布局和资本结构调整，实现战略合作，加快新项目建设进程，提升持续盈利能力，符合公司战略发展和长远利益，公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司将继续作为目标公司控股股东，仍然拥有对目标公司的实际控制权，目标公司仍纳入公司的合并报表范围。

3、鉴于前次董事会审议通过的方案中投资方、投资金额等事项得到进一步确认，故董事会根据目前情况再次审议本轮融资的相关方案。2025年5月27日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》。

4、本轮融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对手方一

1、基本情况

（1）企业名称：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（2）企业性质：有限合伙企业

（3）注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心（WFC协信中心）1号楼37层3710室

（4）执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司

（5）注册资本：300,000万元人民币

（6）统一社会信用代码：91370212MABRKRHW4L

（7）成立日期：2022年06月17日

（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）主要出资人：

序号 出……
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