公告日期：2025-07-09

潍坊亚星化学股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
（2025 年 7 月 14 日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程......2股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司向银行申请项目贷款并为其
提供担保的议案...... 3
股东大会议案二：潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事的议案......6

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 7 月 14 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年7 月 14 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2025年7月7日（星期一）

五、会议登记时间： 2025年7月8日（星期二）上午9:00 ～11:00 ，下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
……

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