公告日期：2026-04-23

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《潍坊亚星化学股份有限董事会审计委员会实施细则》等有关规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，现将 2025 年度履职情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事付兴刚先生、孙宗彬先生和董事谭腾飞先生，其中孙宗彬先生担任审计委员会主任委员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙宗彬先生具备会计专业背景，符合相关规定的要求。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，具体如下：

日期 会议届次 审议内容

审议通过：

2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次会议 1、《关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度
的议案》。

审议通过：

2025 年 2 月 21 日 2025 年第二次会议 1、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议
案》。

审议通过：

1、《2024 年年度报告及摘要》；

2、《2024 年度财务决算报告》；

3、《2024 年度利润分配预案》；

2025 年 4 月 21 日 2025 年第三次会议 4、《关于支付会计师事务所 2024 年度审计
费的议案》；

5、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》；

6、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》；

7、《2024 年度内部控制评价报告》；

8、《2025 年第一季度报告》。

审议通过：

2025 年 5 月 12 日 2025 年第四次会议 1、《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易
的议案》。

2025 年 8 月 26 日 2025 年第五次会议 审议通过：

1、《2025 年半年度报告》。

2025 年 10 月 27 日 2025 年第六次会议 审议通过：

1、《2025 年第三季度报告》。

审议通过：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、……
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