公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-021

证券代码：871608 证券简称：庆泉宠物 主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司向天津海跃工艺品有限公司租赁厂房，经2018年第一次临时股东大会审

议通过的《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》（公告索引

2018-001）预计的房租为115万元，由于2018年度周边租赁市场价格上涨，

致使租赁金额调整为134万元，超出预计19万元。

2、全资子公司北京海特信达进出口有限公司为公司向银行借款提供无限连带责

任保证，经2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<预计2018年度日

常性关联交易>的议案》（公告索引2018-001）相关议案中未列示由该子公司

提供无限连带责任保证，经与贷款银行协商确认，须增加该子公司作为无限

连带责任保证方。

3、2018年7月、10月，公司向赵海燕分别借款60万元、210万元；2018年11

月归还完毕。公司向赵海燕拆入资金主要用于解决流动资金需求。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议《补充确认偶发性关联交易》的议案，会议在公司会议室举行。本次会议应出席董事5名，实际出席董事4名，董事祝朝飞先生因个人原因未出席，会议由董事长张庆海主

公告编号：2019-021

持。会议审议通过《补充确认偶发性关联交易》的议案，并提交股东大会审议。

该议案表决情况为：

公司董事长张庆海作为关联方，回避表决。非关联方董事人数3人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项交易尚须股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：天津海跃工艺品有限公司

住所：天津市宝坻区天宝工业园宝旺道18号

注册地址：天津市宝坻区天宝工业园宝中道18号

企业类型：有限责任

法定代表人：张庆海

实际控制人：赵海燕、张庆海

注册资本：1320万元

主营业务：未实际开展业务

2.法人及其他经济组织

名称：北京海特信达进出口有限公司

住所：北京市朝阳区百子湾西里403号楼11层1110室

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里403号楼11层1110室

企业类型：有限责任

法定代表人：张庆海

实际控制人：张庆海、赵海燕

注册资本：50万元

主营业务：进出口贸易

公告编号：2019-021

3.自然人

姓名：赵海燕

住所：北京市朝阳区世纪东方城202-3-702

（二）关联关系

天津海跃工艺品有限公司是公司实际控制人张庆海、赵海燕控制的公司，持股比例100%；北京海特信达进出口有限公司为公司的全资子公司；赵海燕为公司共同实际控制人，与张庆海为夫妻关系，持有公司39.15%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则。

1、公司向天津海跃工艺品有限公司租赁厂房，租赁价格以市场价格为依据，由于公司所在地区租赁价格波动幅度较大，参考周边租赁价格后协商确认2018年的租金为134万元。

2、北京海特信达进出口有限公司为公司向银行借款提供无限连带责任保证，由于其系公司的全资子公司，且公司向银行借款用于公司的整体经营，未收取相关费用。

3、公司与赵海燕之间的资金拆借为无息借款，主要用于流动资金……
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