公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-019

证券代码：871438 证券简称：北控绿产 主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴士峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 7 月 10 日以公告形式发出。本次会议

召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北控绿产(青海)新能源股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2019-019

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《唐山海泰太阳能电力开发有限公司贷款议案》

1.议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于召开 2019 年第一次临时股东大

公告编号：2019-019

会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《选举余明锋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《选举赵维女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股

公告编号：2019-019

份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。