公告日期：2026-06-02

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年六月九日

会 议 议 程

审议议案：
一、关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 .... 1二、关于审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 . 19三、关于审议《公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利
润分配授权安排》的议案 ......53四、关于审议《公司 2026 年度聘用境内审计会计师事务所》的
议案 ...... 56五、关于审议《公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度》
的议案 ...... 60六、关于审议《公司 2026 年度对外担保计划》的议案 ..... 63
七、关于审议《公司 2025 年度董事薪酬》的议案 ......74
八、关于审议《公司 2026 年度投资计划》的议案 ......75九、关于审议制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案 ...... 76十、关于审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案 ..... 77十一、关于审议《增选公司第九届董事会独立董事》的议案 79
听取事项：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 ...... 81

振华重工 2025 年年度股东会会议资料之一
关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

2025 年，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实国务院国资委工作要求和新时期中交集团新战略新部署，切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责和义务，聚焦公司总体发展思路，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司实现了“十四五”高质量收官。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全面推动公司高质量发展

2025 年，公司董事会深入学习贯彻习近平总书记对中央
企业工作的重要指示精神，坚定不移执行国家战略、践行国资央企责任使命，强化战略引领、提升科学决策、筑牢风险防控，推动公司核心功能不断增强，核心竞争力持续提升，高质量发展实现新突破。

（一）战略路径更加明晰

强化战略谋划，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实新时期中交集团新战略新部署，细化完善公司总体发展思路，编制公司“十五五”总规划及相关子规划。强化战略推进，坚持以客户为中心、满足客户需要、为客户创造价值的服务理念，强化了统筹、创新、精益、高效、共享管理，制定专项工作方案，系统明晰了各业务领域三年目标路径和工作举措。强化产业引领，公司产品进入 111 个国
家和地区，岸桥产品市场占有率连续二十余年保持行业领先地位，编制实施了公司现代产业体系工作方案。

（二）改革工作更加深入

加快一流企业创建，编制实施世界一流企业建设方案。推进改革攻坚，获评“双百”行动标杆，改革提升三年行动和科改年度任务全部完成。推进适应性组织建设，优化机构设置，强化各区域总部、事业部建设，妥善推进并完成参控股公司注销、股权退出等工作。加强三项制度改革，制定实施加强领导干部队伍建设三年行动方案，深化任期制和契约化管理。

（三）创新驱动更加强劲

推进高端化升级，编制实施科技自立自强、设计管理提升等工作方案，公司成为 ISO/TC8/SC27 首任主席单位；发布多项国际标准、国家标准。推进智能化转型，编制实施数智振华建设工作方案和管理数字化、数据治理、智能制造提升、人工智能+等工作方案，推进实施智能制造项目建设。推进绿色化发展，制定实施绿色低碳全面转型行动方案，上线能碳管理平台，获得岸桥和轨道吊产品全球首个碳足迹核算证书，制定港口起重机碳足迹量化标准，公司多家下属单位获属地绿色工厂称号。

（四）风险防控更加坚实

严控安全风险，开展“三个专项整治”行动、雷霆行动等隐患治理督导检查百余次，建立“一会三卡”管理标准指南，整改完成率 98%，总体安全事故数量明显下降；上线运行平安振华数字监管平台，联动千余个视频监控设备，实现信息化、可视化、穿透化监管。严控法律合规风险，扎实开
展公司及下属单位内控体系监督与评价，持续提升内控管理水平。严控项目风险，加强投资项目全生命周期管理，成功化解多个风险项目。

（五）质效提升更加显著

公司主要经营指标稳中向好，实现营业收入约为人民币362.60 亿元，同比增长 5.24%；归属于上市公……
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