公告日期：2026-06-10

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2026-022
上海振华重工（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 865

其中：A 股股东人数 795

境内上市外资股股东人数（B 股） 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,579,654,738

其中：A 股股东持有股份总数 1,588,109,265

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 991,545,473

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0749
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.2119

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.8630

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由公司董事长由瑞凯先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人。

2、 董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,582,774,786 99.6641 5,010,225 0.3155 324,254 0.0204

B 股 991,476,873 99.9931 68,600 0.0069 0 0.0000

普通股合 2,574,251,659 99.7906 5,078,825 0.1969 324,254 0.0125
计：
2、 议案名称：《关于审议<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,583,443,139 99.7062 4,224,725 0.2660 441,401 0.0278

B 股 991,446,073 99.9900 99,400 0.0100 0 0.0000

普通股合 2,574,889,212 99.8153 4,324,125 0.1676 441,401 0.0171
计：

3、 议案名称：《关于审议<公司 2025……
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