公告日期：2019-04-24

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：深圳宝安区飞扬科技园B栋8楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：肖阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度董事会工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度审计报告》

1.议案内容：

审议《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

汇报公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本19,999,994股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共计分配股利3,999,998.80元。详见《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）……
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