公告日期：2026-03-31

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2026-007
上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九
次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 3 月
30 日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议<独立董事独立性自查情况>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工董事会对公司独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

独立董事夏立军、卞永明、杜文莉、余方就本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（四）《关于审议<审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于审议<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于审议<审计与风险委员会 2025 年度监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工审计与风险委员会 2025 年度监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于审议<公司 2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于审议<公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配
授权安排>的议案》

1、为合理回报股东，坚定股东投资信心，并结合 2025 年公司业绩表现，拟定公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.055 元（含税）。2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至 2026 年 3 月 30 日，公司总股本 5,268,353,501 股，扣除公司回购专用
证券账户中的 11,791,762 股 A 股股份后为 5,256,561,739 股，以此计算合计拟
派发现金红利 289,110,895.65 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括 2025年半年度已分配的现金红利）总额为 394,348,574.43 元；2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 29,006,008.72 元，现金分红和回购金额合计 423,354,583.15 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例约为 57.85%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、为优化中期分红决策程序，公司董事会拟提请向股东会申请授权，同意董事会在公司满足……
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