公告日期：2026-03-31

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杜文莉）

作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行职责，积极出席会议，认真审查议案，密切关注公司经营发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及工作情况

杜文莉，女，1974 年生，博士，教授，博士生导师。现
任公司独立董事、华东理工大学校长助理、研究生院院长、党委教师工作部副部长（兼）、创新创业教育中心副主任（兼）、国家流程制造智能调控技术创新中心主任、工业控制技术全国重点实验室副主任、过程系统工程教育部工程研究中心主任、第八届国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组成员、中国自动化学会常务理事、中国人工智能学会常务理事、中国自动化学会石油化工应用专业委员会主任、上海流程智造科技创新研究院理事长、上海市自动化学会副理事长等职务。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年，本人作为董事会成员，积极履行职责，全年共计出席董事会会议10次、股东会会议2次。本人认真审阅各项议案及相关材料，主动关注并深入了解公司日常经营与整体运作情况，积极参与会议讨论，结合公司实际与发展需要提出建设性意见与合理建议。在审议过程中，本人对所有提交董事会表决的议案投出赞成票，未提出任何异议。

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席次数
数 次数 次数 亲自出席会议

10 10 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会专门委员会共召开19次会议，包括5次战略委员会会议，3次提名委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议和7次审计与风险委员会会议。本人担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及审计与风险委员会委员，并于后期出任薪酬与考核委员会主任委员。任职期间，
严格按照议事规则出席会议。

报告期内召 应参加会议 实际参加次 委托出席次

董事会专门委员会

开次数 次数 数 数

提名委员会 3 3 3 0

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

审计与风险委员会 7 7 7 0

报告期内，本人严格遵循《公司董事会提名委员会实施细则》等制度规定，认真履行委员职责。严格审核公司增选独立董事及聘任高级管理人员的任职资格，确保人选符合法定条件与公司发展需要。对董事及高级管理人员的薪酬分配方案进行细致核查，确保分配原则合理、程序合规。对涉及财务数据、内部控制、风险合规等议案进行重点审查，提出专业意见，有效防范潜在风险。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内召开 ……
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