公告日期：2026-03-31

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张华，已离任）

本人作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2025 年 8 月因在公司连续担任独立董事期限已满六年而离任，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行职责，积极出席会议，认真审查议案，密切关注公司经营发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及工作情况

张华，男，1973 年生，经济学博士，金融学副教授。历
任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授。现任中欧国际工商学院副教授。

（二）独立性情况说明

本人在任期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年，本人始终秉持勤勉尽责的态度，严格遵守法律法规及《公司章程》要求尽责履职。任职期间，本人按时出席2次股东会及6次董事会会议，无缺席或委托情况。会前认真研读每项议案的背景资料、风险提示及决策依据，主动与管理层、相关部门沟通核实关键信息，确保对议案内容形成全面、客观的认知；审议过程中坚持独立判断，围绕合规性、合理性及对公司及股东利益的影响深入分析，审慎行使表决权。
除按规则应当回避表决的议案外，本人对公司董事会审议的各项议案及其他事项均投出赞成票，未提出异议或保留意见，切实履行了独立董事的忠实与勤勉义务。

参加股东会

出席董事会会议情况

情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席次数

数 次数 次数 亲自出席会议

6 6 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

任期内，本人严格按照各专门委员会工作规则，认真履行职责，作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险委员会委员分别出席了1次薪酬与考核委员会、3次提名委员会、4次审计与风险委员会的会议。会前充分研读议案材料，主动与相关部门沟通，深入了解事项背景与关键风险点；审议过程中坚持独立、客观的专业立场，
结合法律法规、行业实践进行分析研判，对各次会议审议的相关议案均审慎投出赞成票。

报告期内召 应参加会议 实际参加次 委托出席次
专门委员会

开次数 次数 数 数

薪酬与考核委员会 4 1 1 0

提名委员会 3 3 3 0

审计与风险委员会 7 4 4 0

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内召开 应参加 实际参加

独立董事专门会议次数 独立董事专门会议次数 独立董事专门会议次数

3 2 ……
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