公告日期：2026-03-31

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险委员会基本情况

2024 年 6 月 17 日，公司召开第九届董事会第一次会议，
审议通过《关于审议<选举公司第九届董事会各专门委员会委员>的议案》，选举独立董事夏立军先生、独立董事张华先生、独立董事卞永明先生、独立董事杜文莉女士为第九届董事会审计委员会委员。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议，
审议通过《关于审议<调整公司董事会专门委员会委员>的议案》，新增外部董事张雪先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

2025年8月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<取消公司监事会>的议案》《关于审议修订<公司章程>的议案》《关于审议<增选公司第九届董事会独立董事>的议案》，公司不再设监事会，原审计委员会更名为审计与风险委员会，增选余方先生为公司第九届董事会独立董事。独立董事张华先生因任期届满辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

2025 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，
审议通过《关于审议<调整公司董事会专门委员会委员>的议

案》，调整后，公司第九届董事会审计与风险委员会有委员五

名，分别为独立董事夏立军先生、外部董事张雪先生、独立董事

卞永明先生、独立董事杜文莉女士和独立董事余方先生。主任

委员由具有会计专业资格的独立董事夏立军先生担任。全部成

员均具有能够胜任审计与风险委员会工作职责的专业知识和

经验，符合上海证券交易所的相关规定及公司相关制度的要求。
二、审计与风险委员会 2025 年度召开会议情况

报告期内，公司审计与风险委员会积极履行职责，共召开

7 次会议。会议的召集召开均符合相关法律、法规及规范性文

件、《公司章程》和公司《董事会审计与风险委员会实施细则》
等相关规定。公司全体审计与风险委员会委员参加了各次会议，
会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

审议通过《关于审议<审计委员会 2024 年
度履职情况报告>的议案》《关于审议<2024
第九届董事会审计 年度会计师事务所的履职情况评估报告>
1 委员会第七次会议 2025 年 3 月 26 日 的议案》《关于审议<审计委员会 2024 年
度监督安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）的履职情况报告>的议案》等 17 项
议案

第九届董事会审计 审议通过《关于审议<公司 2025 年第一季
2 委员会第八次会议 2025 年 4 月 27 日 度报告>的议案》和《关于 2025 年度聘用
境内审计会计师事务所的议案》

3 第九届董事会审计 2025 年 5 月 28 日 审议通过《关于审议<注册发行超短期融资
委员会第九次会议 券>的议案》

4 第九届董事会审计 2025 年 7 月 22 日 审议通过《关于审议<转让中交光伏全部股
委员会第十次会议 权暨关联交易>的议案》

第九届董事会审计 审议通过《关于审议<公司 2025 年半年度
5 与风险委员会第十 2025 年 8 月 29 日 报告全文及摘要>的议案》和《关于审议<
一次会议 中交财务有限公司风险持续评估报告>的
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