公告日期：2026-03-31

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卞永明）

作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行职责，积极出席会议，认真审查议案，密切关注公司经营发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及工作情况

卞永明，男，1965 年生，工学博士，教授，博士生导师。
现任同济大学机械工程与机器人学院教授、博士生导师、公司独立董事，中国工程机械学会理事长、国务院学位委员会第八届学科评议组成员、中国科学技术协会第十届全国委员会委员、中国工程机械学会重大工程施工技术与装备分会理事长、国家土建结构预制装配化工程技术研究中心副主任、同济大学重大工程施工技术与装备教育部工程研究中心主任等职务。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年，公司共召开董事会10次，年度股东会1次，临时股东会2次,本人以现场或通讯方式出席了会议。报告期内，本人充分利用专业知识和行业经验，对董事会各项议案进行了认真审查，独立、客观地行使投票权，对各项议案均投了赞成票。本人认为会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

参加股东会

出席董事会会议情况

情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席次数

数 次数 次数 亲自出席会议

10 10 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会专门委员会共召开19次会议，包括5次战略委员会会议，3次提名委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议和7次审计与风险委员会会议。本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会及审计与风险委员会委员，出席了全部应参加的会议。

报告期内召 应参加会议 实际参加次 委托出席次

专门委员会

开次数 次数 数 数

战略委员会 5 5 5 0

提名委员会 3 3 3 0

审计与风险委员会 7 7 7 0

报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，认真履行职责，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事职责。本人认为公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内召开 应参加 实际参加

独立董事专门会议次数 独立董事专门会议次数 独立董事专门会议次数

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