公告日期：2026-03-31

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（余方）

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 25 日召开股东会，审议通过《关于审议<增
选公司第九届董事会独立董事>的议案》，选举本人为公司第九届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行职责，积极出席会议，认真审查议案，密切关注公司经营发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及工作情况

余方，男，1975 年生，博士，教授。现任中欧国际工商
学院金融学教授、公司独立董事、宁波均胜电子股份有限公司独立董事和华勤技术股份有限公司独立董事。曾任明尼苏达大学金融系高级讲师、巴克莱全球投资管理公司研究员等职务。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020 年会最佳论文奖”、“中欧国际工商学院优秀研究奖”（2014，2018）、“新京报中国青年经济学人奖”（2013）、“中国国际金融 2013 年
会最佳论文奖”及“全美华人金融协会 2013 年会公司金融类最佳论文奖”等荣誉。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年，本人应出席董事会会议4次，股东会会议1次，亲自出席了任期内召开的董事会和股东会会议。本人认真审阅会议议案及相关材料，以谨慎的态度行使表决权，认为召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对各项议案均投了赞成票，未提出异议。

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议

4 4 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会专门委员会共召开19次会议，包括5次战略委员会会议，3次提名委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议和7次审计与风险委员会会议。本人任期内担任
提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则，认真履行职责，分别出席了2次薪酬与考核委员会、2次审计与风险委员会的会议。

报告期内 应参加会议 实际参加 委托出席

董事会专门委员会

召开次数 次数 次数 次数

提名委员会 3 0 0 0

薪酬与考核委员会 4 2 2 0

审计与风险委员会 7 2 2 0

2025年度，本人严格依照各专门委员会工作规则履职，会前认真研读议案材料，主动与管理层及相关部门沟通核实，全面掌握事项背景、风险及影响。审慎行使表决权，基于独立、客观的判断发表明确意见。

（三）独立董事专门……
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