公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（夏立军）

作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行职责，积极出席会议，认真审查议案，密切关注公司经营发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及工作情况

夏立军，男，1976 年生，博士，会计学教授，注册会计
师。历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师；同时担任公司独立董事、上海同济科技实业股份有限公司独立董事和江苏瑞科生物技术股份有限公司（港股）独立董事。
（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年，公司共召开董事会10次，年度股东会1次，临时股东会2次,本人以现场或通讯方式出席了会议，并认真审阅会议资料，积极详细了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见。本人认为，公司董事会和股东会的召集召开程序符合法定要求，重大经营事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席次数
数 次数 次数 亲自出席会议

10 10 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会专门委员会共召开19次会议，包括5次战略委员会会议，3次提名委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议和7次审计与风险委员会会议。本人作为公司董事会审计与风险委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席了全部应参加的会议。

报告期内召 应参加会议 委托出席
董事会专门委员会 实际参加次数

开次数 次数 次数

战略委员会 5 5 5 0

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

审计与风险委员会 7 7 7 0

本人严格按照《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》等制度规定，认真履行董事会专门委员会委员职责，就报告期内公司财务报告、内外审计工作、长期规划、重大投资、董事高管薪酬等议题进行了认真审查，形成有效建议后向董事会提出，为董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内召开 应参加 实际参加

独立董事专门会议次数 独立董事专门会议次数 ……
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