公告日期：2026-04-28

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2026-015
上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董
事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于
2026 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议制定<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议修订<公司内幕信息管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工内幕信息管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议<授权择机出售股票资产>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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