公告日期：2026-05-14

证券代码：600322 证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

二○二六年五月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年年度股东会议程
二、2025 年度董事会工作报告
三、2025 年度财务决算报告
四、2025 年度利润分配预案
五、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
六、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
七、关于修订《公司章程》的议案
八、关于修订《股东会议事规则》的议案
九、关于修订《对外担保管理办法》的议案
十、关于修订《关联方交易管理办法》的议案
十一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
十二、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
十三、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
十四、听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告
十五、听取独立董事 2025 年度述职报告

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年年度股东会议程

（2026 年 5 月 20 日）

1. 2025 年度董事会工作报告
2. 2025 年度财务决算报告
3. 2025 年度利润分配预案
4. 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
5. 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
6. 关于修订《公司章程》的议案
7. 关于修订《股东会议事规则》的议案
8. 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9. 关于修订《关联方交易管理办法》的议案
10. 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11. 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
12. 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
13. 听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告
14. 听取独立董事 2025 年度述职报告

2025 年年度股东会

会 议 文 件 之 一

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（2026 年 5 月 20 日）

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况说明如下：

一、主要经济指标完成情况

2025 年度，公司实现营业收入 9.66 亿元，利润总额-14.71 亿元，净利润为-
14.72 亿元，归属于母公司所有者净利润为-13.63 亿元。截至 2025 年末，公司总
资产为 2.21 亿元，净资产为 0.76 亿元，归属于母公司所有者净资产为 0.76 亿元。
本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销
售面积 7.10 万平方米，同比减少 4.43%；合同销售金额为 13.04 亿元，同比增加
1.56%。

截至 2025 年末，公司施工面积为 93.65 万平方米，比上年同期减少 5.03%。
公司竣工面积为 4.96 万平方米，比上年同期减少 85.31%。

二、2025 年公司经营情况

1、发挥党委主体责任，融合党建工作

2025 年，公司在上级党委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神及党的二十届三中全会精神，持续深化“强根铸魂”行动，将党的领导全面融入公司治理。扎实开展党纪学习教育，推动党建工作与公司高质量发展深度融合，充分发挥党在国有企业中的领导核心作用。深化国企改革，完善治理体系。

2、规范推进重大资产重组，切实保障投资者权益

公司严格遵循证券监管要求，依法合规推进重大资产重组工作，全过程履行信息披露义务，确保重组方案、审计评估、董事会审议、交易所审核等关键
项工作，有效化解上市公司经营风险。通过本次重组，公司资产负债结构显著优化，主业定位更加清晰，治理水平持续提升，为投资者创造了更加稳健的价值基础，切实维护了广大投资者的合法权益。

3、优化营销策略，加大销售力度

面对市场深度调整，公司聚焦核心资源，推行“一盘一策”精准营销策略，通过强化节点促销、深化渠道合作、赋能销售团队等多重举措全力攻坚，在天津市场销售承压背景下逆势实现合同收入超……
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