公告日期：2026-05-21

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-018
天津津投城市开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,568,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.7365
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席9人，独立董事毕晓方女士、董事臧强先生因公未能出席本次会议。

2、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）

A 股 268,622,150 94.3962 15,259,600 5.3623 686,800 0.2415

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）

A 股 268,607,150 94.3910 15,259,600 5.3623 701,800 0.2467

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）

A 股 268,557,150 94.3734 14,239,600 5.0039 1,771,800 0.6227

4、 议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）

A 股 268,571,950 94.3786 15,344,800 5.3923 651,800 0.2291

5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比 例 票数 比 ……
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