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公告日期：2026-06-16
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-025
天津津投城市开发股份有限公司
十二届二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十二届二次临时董事
会会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年
6 月 11 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席会议的董事 8 名。本次会议由董事长齐颖女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨聘任公司副总经理、补选公司非独立董事的公告》。
（二）关于补选公司非独立董事的议案
表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨聘任公司副总经理、补选公司非独立董事的公告》。
（三）关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 16 日
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