公告日期：2025-06-26

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-061
天津津投城市开发股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 493

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,389,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 12.6969

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事李晓龙先生、董事雷雨先生因公
未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事谢晖先生因公未能出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 139,855,336 99.6192 508,800 0.3624 25,700 0.0184

2、 议案名称：关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,660,636 74.5500 35,681,600 25.4160 47,600 0.0340

3、 议案名称：关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决）
3.01 议案名称：总体方案概述

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,675,036 74.5602 35,673,600 25.4103 41,200 0.0295

3.02 议案名称：重大资产置换-交易各方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,621,736 74.5223 35,673,100 25.4100 95,000 0.0677

3.03 议案名称：重大资产置换-资产置换范围

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,622,236 74.5226 35,672,600 25.4096 95,000 0.0678

3.04 议案名称：重大资产置换-支付价格及支付方式……
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