公告日期：2026-04-30

天津津投城市开发股份有限公司
内部控制制度汇编

（2025 年修订册）

2026 年 4 月

注释：本修订册在原有《内部制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而
成，未修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。

目录

组织结构图......4
一、修订 20 个内控制度...... 5

1、章 程......5

2、股东会议事规则......64
3、董事会授权管理办法...... 82
4、总经理工作细则......90
5、投资者关系管理办法...... 102
6、信息披露管理制度......111
7、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度......137
8、董事会预算与审计委员会工作实施细则......145
9、安全管理委员会工作细则......157
10、安全生产监督管理规定......161
11、安全生产考核办法......195
12、危险源辨识、风险评估与控制制度......201
13、安全生产“一票否决”暂行规定......206
14、企业文化建设纲要......211
15、员工手册......214
16、品牌管理办法......234
17、关联方交易管理办法...... 237
18、发展战略规划管理规定......250
19、对外担保管理办法...... 256
20、工资总额管理暂行办法......265
二、新增 6 个内控制度...... 285
1、董事、高级管理人员薪酬管理制度......285
2、采购管理暂行办法...... 290
3、安全管理办法......323
4、日常维修与养护管理办法......331
5、资产出租管理办法...... 340
6、资产盘活管理制度...... 349

三、风险矩阵 RCD 方面......354
2.5 房产出租管理......354
4.1 招投标管理业务流程...... 357
8.3 安全管理......359
组织结构图

一、修订 20 个内控制度
天津津投城市开发股份有限公司

1、章 程

二○二六年四月

天津津投城市开发股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 党组织
第六章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经天津市经济体制改革委员会 92 津体改委 33 号文
件批准，以募集方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。《公司法》实施后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司的统一社会信用代码为：91120000103064779N。
第三条 公司于 2001 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员
会批准公开向社会公众发行人民币普通股 12,100 万股，于
2001 年 9 月 10 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：天津津投城市开发股份有限公司
英 文 名 称 ： Tianjin Jintou State-owned Urban
Development Co., Ltd.
第五条 公司住所：天……
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