公告日期：2026-04-30

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-017

天津津投城市开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投 票 股 东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √

5 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

8 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

9 关于修订《关联方交易管理办法》的议案 √

10 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选 董事
（6）人

11.01 选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事 √

11.02 选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

11.03 选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

11.04 选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

11.05 选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

11.06 选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

12.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 应 选 独 ……
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