公告日期：2026-04-30

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026—013

天津津投城市开发股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日

召开十一届四十二次董事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》。

根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司

拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

现《公司章程》条款 拟修订《公司章程》条款

修改：

第十四条 公司的经营宗旨：开拓城市基础设施建设 第十四条 公司的经营宗旨：秉持“物业深耕为基、
和住宅建设市场，充分发挥集团公司多门类、全方位 商业运营赋能、资产盘活增效”的战略导向，依托市投资经营的整体优势，运用灵活的经营策略和科学的 场化专业化运营发展，稳步扩大管理规模；秉持创
管理方法，获得良好经济效益。 新驱动理念，探索多元化经营路径，促进资产良性
循环与高效利用，为公司长远稳健发展提供坚实保
障。

第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是 修改：

公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（二）审议批准董事会的报告； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （二）审议批准董事会的报告；

案； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 案；
（五）批准公司年度财务预算方案，审核公司年度财 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

务决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司
（七）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司 形式作出决议；

形式作出决议； （七）修改公司章程；

（八）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师
（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师 事务所作出决议；

事务所作出决议； （九）审议批准第四十五条规定的担保事项；

（十）审议批准第四十五条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 司最近一期经审计总资产 30%的事项；

公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程
（十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程 规定应当由股东会决定的其他事项。

规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决 议。

议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券……
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