公告日期：2026-04-30

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026—009
天津津投城市开发股份有限公司

十一届四十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四十二次董事
会会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年
4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席会议的董事 11 名。本次会议由董事长齐颖女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2025 年度董事会工作报告

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于计提资产减值准备的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。

（三）2025 年度财务决算报告

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）2025 年年度报告及报告摘要

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2025 年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（五）2025 年度利润分配预案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

由于以前年度公司出现较大亏损，且 2025 年末母公司未分配利润仍为负值，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2026]第 0254 号）一并披露。

（七）2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》及其摘要。

（八）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司四位独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十……
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