公告日期：2026-06-03

瀚蓝环境股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比表

2026年4月23日，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。

2026年6月1日，公司召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于<瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

现就重组报告书与预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 与预案差异说明

声明 更新上市公司声明、交易对方声明；补充相关证券服务机构声
明。

释义 更新并新增部分释义。

重组报告书本章节更新了具体交易方案情况、本次股份发行情
重大事项提示 况、最终的估值及作价情况、本次交易对于上市公司的影响、
已履行及尚待履行的批准程序等内容，删除了待补充披露的信
息提示。

重大风险提示 重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。

重组报告书本章节更新了具体交易方案情况、本次股份发行情
第一节 本次交易概况 况、最终的估值及作价情况、本次交易对于上市公司的影响、
已履行及尚待履行的批准程序等内容，并增加了承诺情况等内
容。

第二节 上市公司基本 重组报告书本章节新增了“七、上市公司及其控股股东、现任
情况 董事、高级管理人员的合规情况”内容。

第三节 交易对方基本 重组报告书本章节对交易对方的部分内容进行了更新，并新增
情况 了“三、其他事项说明”等内容。

重组报告书章节 与预案差异说明

重组报告书本章节对“主要财务指标”等内容进行了更新，并
新增了“历史沿革”、“主要资产权属、对外担保及主要负
第四节 标的资产基本 债、或有负债情况”、“诉讼、仲裁和合法合规情况”、“最
情况 近三年进行的与交易、增资或改制相关的评估情况”、“涉及
立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事
项的情况”、“许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方
使用他人资产”等内容。

第五节 发行股份情况 根据披露准则要求，新增本章节。
第六节 标的资产评估 根据披露准则要求，新增本章节。
情况
第七节 本次交易合同 根据披露准则要求，新增本章节。
的主要内容
第八节 交易的合规性 根据披露准则要求，新增本章节。
分析
第九节 管理层讨论与 根据披露准则要求，新增本章节。
分析
第十节 财务会计信息 根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节 同业竞争与 根据披露准则要求，新增本章节。
关联交易

第十二节 风险因素 重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。

重组报告书本章节新增“一、报告期内，标的资产的股东及其关
联方、资产所有人及其关联方是否存在对标的资产的非经营性
资金占用的情形”、“二、本次交易完成后，上市公司是否存在
资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是
第十三节 其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。