公告日期：2026-06-17

瀚蓝环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

目 录

一、 2025 年年度股东会议程

二、 2025 年年度股东会会议规则

三、 2025 年度董事会工作报告

四、 2025 年度利润分配预案

五、 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

六、 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计工作的
议案

七、 关于申请统一注册债务融资工具的议案

八、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

九、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
十、 关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

十一、 关于本次交易构成关联交易的议案

十二、 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

十三、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

十四、 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

十五、 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《上市公司自律监
管指引第 6 号》第三十条情形的议案

十六、 关于签署本次交易相关协议的议案

十七、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

十八、 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

十九、 关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

二十、 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

二十一、 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

二十二、 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

二十三、 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

二十四、 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

二十五、 关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

二十六、 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

二十七、 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
二十八、 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

二十九、 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
三十、 关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案

三十一、 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

三十二、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

三十三、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

三十四、 独立董事 2025 年度述职情况报告

瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度股东会 材料之一

2025 年年度股东会议程

一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
二、 会议时间：

（一）现场会议

1、召开时间：2026 年 6 月 23 日下午 15:00，其中 14:45-15:00，与会股东代表签到，
领取会议材料；15:00 会议开始。

2、会议主持人：董事长张厚祥先生

（二）网络投票

召开时间：

1、通过交易系统平台：2026 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2026 年 6 月 23 日 9:15-15:00。

三、 会议议程

(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(二) 宣读《会议规则》

(三) 推荐监票人、计票人（其中两人应为股东代表），由律师、股东代表共同负责计票、监票

(四) 听取并审议股东会议案

四、 独立董事向股东会汇报 2025 年度述职情况

五、 股东审议议案、股东发言、询问

六、 股东表决，填写表决票、投票

七、 监票人、计票人统计现场表决情况

八、 现场见证律师宣布现场表决结果

九、 休会。上传数据，并等待上证所信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。