公告日期：2025-06-28

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2025-036

瀚蓝环境股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚
蓝广场 10 楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 483,046,674

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.2442
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 482,916,074 99.9729 56,200 0.0116 74,400 0.0155

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 479,887,451 99.3459 3,084,823 0.6386 74,400 0.0155

3、 议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 479,958,651 99.3607 3,081,823 0.6379 6,200 0.0014
4、 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 ……
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