公告日期：2026-04-24

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2026-010
债券简称：25 瀚蓝 01 债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲
自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过2025年年度报告及年报摘要。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司 2025 年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、审议通过2025年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过2025年度财务决算方案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过2025年度利润分配预案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 8
元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 815,347,146 股，以此计算本次拟派发
现金红利 652,277,716.80 元（含税）。加上 2025 年中期已派发的现金红利，公司
2025 年度累计每 10 股派发现金红利 10.5 元（含税），累计拟派发现金分红总额
8.56 亿元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 43.39%，同比增长 31.25%。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（临2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》（临 2026-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过公司2025年度内部控制评价报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过2025年度可持续发展报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

八、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。