公告日期：2026-04-24

瀚蓝环境股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人梁锦棋作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，
认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的
利益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、基本情况

梁锦棋，男，1972 年出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、
中国注册评估师。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。历任南海市审计
师事务所职员、副部长、部长、副所长。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限
公司所长，佛山市华朗管理咨询有限公司经理。2023 年 6 月起任公司董事会独
立董事。

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性
的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年，本人应出席董事会 11 次，3 次股东会。本人亲自出席了所有董事
会会议和股东会。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议
后，均投了赞成票，没有提出异议。同时，从专业角度，对董事会的有关议案提
出了专业的意见及建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。出
席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

独立董事姓名 应参加次 亲自出席 以通讯方 委托出席 出席股东会
数 次数 式参加次 次数 缺席次数 次数

数

梁锦棋 11 11 4 0 0 3

（二）在董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内召集并主持审计委员会 4次，对外汇衍生品事项、定期报告、续聘会计师事务所、内部控制等事项进行了审议。本人还作为薪酬与考核委员会、提名委员会成员及战略委员会成员，认真履行职责，就公司高管薪酬考核方案和薪酬发放、提名董事候选人、“十五五”战略制订等事项进行沟通和审议，提出专业意见，有效促进了公司治理水平的提升。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，对会计师事务所工作进行监督，对公司内部控制和财务报告编制等予以重点关注，发挥监督作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，参加公司业绩说明会 1 次，股东会 3 次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（五）与公司沟通及现场考察情况

本人日常通过现场会议、电话、邮件以及协同办公平台与公司其他董事、经理层、董事会秘书及相关工作人员充分沟通及密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。除定期听取公司经营层的工作汇报外，本人还到公司省外项目公司现场调研，了解公司生产经营情况。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人行使职权，提供必要的工作条件，给予充分的知情权和表达权。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定时间提前发送会议通知并提供足够的资料。对于事关公司和股东利益的重大事项，还提前向本人进行专项汇报，听取意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人对公司报告期内发生的关联交易、财务会计报告、聘任会计师事务所、高管薪酬等重要事项进行了关注，并对相关事项作出了独立判断。

（一） 应当……
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