公告日期：2026-05-09

珠海华发实业股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

二〇二六年五月十五日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2025 年年度股东会须知......2
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......3
关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案......4
关于 2025 年度利润分配方案的议案......5
关于与关联方持续开展关联交易的议案......6
关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案......7关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案.....8
关于 2026 年度担保计划的议案...... 9关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案...10关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保
暨关联交易的议案......11
关于提供财务资助的议案...... 12
关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案......13
关于 2025 年度公司董事薪酬方案及薪酬的议案......14
关于续聘会计师事务所的议案......15附件：珠海华发实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告......16

珠海华发实业股份有限公司

2025 年年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的
议案

各位股东：

2025 年，公司董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代企业制度的决策要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。董事会就 2025 年度工作情况形成《2025年度董事会工作报告》（详见附件）。

以上议案，提请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司
二〇二六年五月十五日
关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要
的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》《企业会计准则》及《公司章程》的有关要求，结合 2025 年度经营情况，公司编制了《公司2025 年年度报告》全文及摘要。

报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

以上议案，提请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司
二〇二六年五月十五日

关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利
润-9,495,887,302.21 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润为 4,435,431,421.46 元，母公司未分配利润为 8,459,644,040.53 元。

根据《公司章程》规定，在公司未分配利润为正、当期可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。

2025 年度，公司实现的可供分配利润为负值，不满足现
金分红条件。参照以上规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司财务状况、经营计划、对现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.c……
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