公告日期：2025-12-16

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-108
珠海华发实业股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第七次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日10 点 00 分

召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项 √

目的议案

2 关于聘任会计师事务所的议案 √

3 关于修订公司《章程》及其附件的议案 √

累积投票议案

4.00 关于董事局换届暨选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 郭凌勇 √

4.02 向宇 √

4.03 刘颖喆 √

4.04 李伟杰 √

4.05 颜俊 √

5.00 关于董事局换届暨选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 王跃堂 √

5.02 秦昕 √

5.03 周涛 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第十届董事局第六十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的公告。

本次股东会议案 4、议案 5 表决结果生效以议案 3 表决通过为前提。

议案 5 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
2、特……
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