公告日期：2026-02-12

珠海华发实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件
二〇二六年二月二十六日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知
......2
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......3
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案......4关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案.. 5关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案......6关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案......7关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案...... 8关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份
认购协议》暨重大关联交易的议案......9关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股
份的议案......10
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案......11关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案...... 12关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟
采取填补措施的议案......13

珠海华发实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案

各位股东：

为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金，公司拟向特定对象珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）发行A股股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行向特定对象发行条件和发行政策的各项规定，具备向特定对象发行A股股票的资格。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司
二〇二六年二月二十六日
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
的议案

各位股东：

为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金，公司拟向特定对象华发集团发行 A 股股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，公司制订了本次向特定对象发行股票具体方案。具体情况详见公司于 2026年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-006）。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司
二〇二六年二月二十六日

关于公司 2026 年度向特定对象发行

A 股股票预案的议案

各位股东：

为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金，公司拟向特定对象华发集团发行 A 股股票筹集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，公司制订了《珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案》。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有……
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