公告日期：2026-02-27

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-017
珠海华发实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 539

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,095,942,587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.69

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 12 日，公司总股本为 2,752,152,116 股,由
于公司存在股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 58,741,300 股，有表决权股份总数为 2,693,410,816 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生因工作原因不能主持本次股东会。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举董事向宇先生主持本次股东会。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席3人，董事长郭凌勇、副董事长刘颖喆、董事李伟杰、
独立董事王跃堂、秦昕、周涛因工作原因未列席本次股东会；
2、 董事会秘书叶宁先生列席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,082,990,485 98.8181 12,728,302 1.1614 223,800 0.0205

2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 267,228,222 95.4054 12,727,902 4.5440 141,200 0.0506

2.02 议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 267,221,122 95.4029 12,720,902 4.5416 155,300 0.0555

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比……
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