公告日期：2026-04-25

珠海华发实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（丁煌）

本人丁煌，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如下：

丁煌，男，1964 年出生，法学博士。曾任武汉大学公共管
理硕士（MPA）教育中心主任、政治与公共管理学院院长。兼任全国公共管理专业学位研究生（MPA）教育指导委员会委员、教育部高等学校公共管理类学科专业教学指导委员会委员、中
国公共管理研究会副理事长、中国行政管理学会常务理事、湖北省公共管理专业学位研究生教育指导委员会主任委员。现任武汉大学二级教授、武汉大学国家治理与公共政策研究中心主任、博士生导师。报告期内任珠海华发实业股份有限公司第十届董事会独立董事。

二、2025年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会情况

2025 年，本人任职期间公司共召开董事会 13 次（含非现场
会议），股东会 8 次。本人出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董

本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

事姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参

席次数 次数 次数

次数 次数 加次数 加会议

丁煌 13 13 12 0 0 否 0

本人积极出席相关会议，依法依规、独立审慎行使职权。董事会召开前，本人认真阅读会议资料，为审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、偿债能力、利润分配、董事提名及高管聘任等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证
了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。2025 年，公司董事会的召集、召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序。本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议。

（二）参加专门委员会情况

2025 年，本人任职期间担任薪酬与考核委员会召集人、战
略委员会委员、提名委员会委员。任职期间本人共参加了 6 次专门委员会会议，其中包括提名委员会 4 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，未委托他人出席，亦未缺席任何一次专门委员会会议。本人在会前认真查阅相关文件材料，及时向相关部门和人员了解情况，利用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见，独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。2025 年，公司专门委员会的召集、召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序。本人对专门委员会上的各项议案均投同意票，没有提出异议。

（三）参加独董专门会议情况

2025 年，本人任职期间共召开 3 次独立董事专门会议，本
人出席所有会议。本人对确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易、续签《金融服务协议》、《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》、华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保、公司开展供应链资产专项计划业……
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